>Ciudad del Vaticano.- Moneyval, un órgano de control del Consejo de Europa para la lucha contra el “lavado” de dinero y la financiación del terrorismo, celebró este miércoles que el Vaticano haya actualizado su legislación en esa materia, pero llamó a la Santa Sede a reforzar sus organismos supervisores.
Ettore Balestrero, subsecretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, dijo, tras conocer el informe de Moneyval, que las autoridades del Vaticano están listas para reforzar su sistema contra el “lavado” de capitales.
La evaluación de Moneyval señala que de las 45 recomendaciones que le fueron hechas a esta institución 22 ( 49%) son consideradas conforme o ampliamente conforme a estas recomendaciones, mientras que las restantes 23 (51%) no lo son o lo son sólo parcialmente, razón por la cual el Palacio Pontificio es invitado “a reforzar su régimen de vigilancia”. El documento de Moneyval certifica los progresos realizados por el Vaticano contra el “lavado” de dinero, pero le solicitó modificar de manera sustancial su ley al respecto.
Tres son los organismos cuestionados por Moneyval: la Gendarmeria —por su bajo nivel investigativo y en materia de establecimiento de controles financieros—; la Autoridad de Información Financiera (AIF), por no haber realizado a fondo las inspecciones en el Banco de la Santa Sede (IOR, el Instituto de Obras Religiosas) y en el dicasterio de la administración del patrimonio apostólico (APSA)— y el IOR, el cual debe ser sometido a controles de “un supervisor externo” por las deficiencias presentes en la labor de la AIF.
Balestrero dijo que el informe de Moneyval es “una piedra miliar”, un camino que el Vaticano no abandonará, y subrayó que la Santa Sede es un socio confiable de la comunidad internacional”.
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